Государственный банк Китая участвовал в отмывании денег из Италии

05.06.2015

Пока итальянская экономика находится в состоянии рецессии, китайские сообщества в стране позволяют себе вести роскошный образ жизни. Рядом со зданиями китайских предприятий стоят дорогие машины, а руководство последних покупает недвижимость в самых престижных районах.

Именно это заинтересовало правоохранителей, которые не понимали, почему соответствующие состояния не отображаются в налоговых декларациях.

"Что они делают с деньгами?", - Сказал Пьетро Сухан, заместитель прокурора во Флоренции. "Они едят их?"

Но все оказалось иначе.

Ответ получили благодаря 4-летнему расследованию, которое показало, что более 4 500 000 000 евро (преимущественно доходы от подделки, проституции, уклонение от уплаты налогов) были незаконно переведены на счета Банка Китая. Заработавший 758 000 евро на комиссиях трансфертов, в соответствии с итальянскими следственных документов, полученных The Associated Press.

Китай, который обычно требует предоставления информации о своих экономических преступников, отказался сотрудничать с итальянскими правоохранительными органами.

Министерство иностранных дел Китая сообщило в заявлении факсу, что китайские власти ничего не знает об итальянской сделке. Отметив, что "Китай всегда стремится к углублению сотрудничества правоохранительных органов с другими странами, совместно расправляться с транснациональными преступлениями и наказания преступников", пишет министерство.

Китайские государственные компании уже неоднократно обвинялись в том, что занимаются экспортом поддельной продукции, а также уклонением от уплаты налогов.

Количество просмотров 412

Добавить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите код с картинки